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江苏徐州铜山区:47岁女子办小贷公司骗取银行贷款及承兑汇票4.67亿元,侵吞多家企业10多亿元资产

  来源:徐州市铜山区法院    发布时间:2021-02-23 15:35:00

既查清“明财”,也查清“暗财”。让被害人快速拿到被侵占的财产。

为了住上新房安享晚年,徐州市一企业百余名老职工筹集近亿元购房款,后作为部分出让金拍得一宗土地。周某设置层层圈套骗得该借款企业此宗土地使用权后,又采取各种手段取得退地款。老职工们原来的宿舍已经被拆除,眼见房价飞涨,但企业原来许诺的新房毫无着落,职工依法起诉后,周某又控制多家企业进行虚假诉讼,冻结退地款账户,使得老职工多年拿不回购房款。

对比相关文件后,检察机关认为这宗土地属于被害人的资产,权属明晰且无争议,建议突破以往刑事判决后执行处置模式,及时明确认定和处置意见。在起诉前,该笔财产被优先分批处置,168名职工的8000余万元购房款全部返还到位。

“真的非常感谢,这钱是我们的命啊!”拿回40余万元购房款的邓先生没想到他的钱能失而复得。

移送审查起诉后,面对公安机关移送过来多达300多个G的电子勘验材料,检察机关重点盯准了周某犯罪组织到底有多少“黑财”。

“打财断血”组的办案检察官对勘验证据一一“过筛”,发现微信聊天记录中有一份周某继子购买精品公寓的证据,通过比对细节,认为该房产是用违法所得购买,建议没收,同时发现周某在苏州市购买的两处房产正在售出,随即要求公安联系买受人停止支付房款。

目前,该案已判决生效,其余的涉案财产已启动返还流程。“‘打财断血’工作中,我们将准确定罪量刑与妥善处置财物、查漏补缺与甄别权属、定罪量刑与涉案财产‘三个同步进行’贯穿全过程,确保依法、合规、及时、正确处置涉案财产。”作为该案办案团队核心成员的徐州市检察院副检察长鲍书华说道。

来源:检察日报 

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