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农业银行哈尔滨延寿县支行加信营业所主任杜永平贪污巨额公款潜逃17年被抓:整容“换脸”

  来源:哈尔滨市纪委监委    发布时间:2021-02-23 13:00:00
银行犯罪人员大多较年轻,为基层员工

据中国基金报,2月1日,《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》在京发布,该白皮书由中国司法大数据研究院联合21世纪经济报道、北京市京师律师事务所金融犯罪研究中心,依托中国裁判文书网已公开的裁判文书,对2018年1月1日至2020年12月31日期间,金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。

数据显示,2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件,从年度分布来看,2018年审结264件;2019年审结688件,同比增长160.61%;2020年审结621件,同比下降9.74%。

白皮书同时预计,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。从金融机构从业人员犯罪的“高发”领域看,诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪和受贿罪等案件量排名靠前,有期徒刑刑期主要分布在一年至三年;从身份为自然人的被告人年龄分布看,30-39岁占比最高,占34.88%,涉案工作人员多为基层员工。平均涉案金额为717.48万元,损失金额主要分布在百万元以上,占比超四成。

“金融从业人员犯罪案件中,身份为自然人的被告人普遍比较年轻,入职工作时间可能都不算特别长,很容易成为犯罪的被告人。这意味着金融机构在加强内部人员法律教育培训的时间要长,不管是做警示教育还是以其他方式,都需要开展常态化教育。同时,需要在已有监管机制的基础上,对涉及到贷款审批这种很强权力效应的岗位需进一步完善相关机制,才能防范相应的风险。”中国司法大数据研究院社会治理研究中心主任李俊慧称。

整体上来看,在金融反腐高压之下,金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈现阶段性上升趋势。不过,白皮书认为,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。

从上述统计结果还可以看出,金融机构从业人员犯罪案件中,银行是涉案最多的金融机构类型,涉案工作人员多为基层员工,且年龄集中在30岁至39岁,学历较高。白皮书由此认为,需加强金融机构从业人员法律教育学习常态化,不断健全监管机制,实现业务合规和管理的“全覆盖”,有效化解此类监管风险。

银行业反腐力度持续加大

除了加大追逃力度外,在前端,金融业反腐呈力度持续加大之势,其中银行业成为重点反腐领域。据每经小编不完全统计,自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查,其中不乏大型银行行长级别的高管和中管金融干部。

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