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农业银行江西于都工贸城支行行长吴晓梅自制虚假凭证办理虚假信托、虚假理财诈骗84名客户7970万元

  来源:江西赣州中院    发布时间:2020-12-29 15:03:00
四是为客户办理真实理财并向客户出具真实凭证,后在客户不知情的情况下撤单,凭证因撤单变为无效凭证,吴晓梅再将客户资金转入自己控制的账户。

此外,吴晓梅还挪用公款400多万元。值得注意的是,今年8月份,中国农业银行于都县支行就因员工行为管控不力、印章管理不到位被罚,同时其三任行长被警告。

自己投资亏掉近一半

吴晓梅吸收了这么多客户的资金,用来干嘛了呢?除了支付个人借贷本金和利息以及购买不动产,吴晓梅还选择了用大笔资金投资股票和期货,不过最后亏损了3700余万元。

裁判文书网显示,吴晓梅投资期货交易亏损合计2792.75万元。具体来看,吴晓梅控制使用本人及邱某2、赵某、朱某等10个账户在国泰君安证券股份有限公司进行期货交易,累计亏损2056.9万元,另外,吴晓梅还通过张荣凤配资账户投资期货交易,累计亏损735.85万元。

吴晓梅投资证券股票亏损合计163.58万元,其中,吴晓梅控制使用本人及朱某、罗某等6个账户在国泰君安证券股份有限公司投资股票证券,累计亏损21.76万元;控制使用邱某2账户在海通证券股份有限公司投资股票证券亏损11.7元;控制使用本人及黄某1等2个账户在东吴证券股份有限公司投资股票证券,累计亏损141.81万元。

与此同时,吴晓梅投资炒白银贵金属、贵金属等还亏损合计785.06万元。

也就是说,吴晓梅在炒期货、炒股、炒贵金属等投资上,合计亏损3700余万元。

最终,二审法院维持江西省于都县人民法院(2020)赣0731刑初36号刑事判决的第一项,即对吴晓梅执行有期徒刑十三年,并处罚金20万元。同时,对退赔金额予以纠正,责令被告人吴晓梅于判决生效后三十日内,退赔农行于都工贸城支行7424.74万元。

投资者要“擦亮眼睛”

吴晓梅上述违规行为受到了严惩,其进行的投资也未得善果,更为重要的是,该判例为个人投资者敲响了警钟。

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