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意大利裕信银行上海分行经理助理韩瑾娜3年不断作假账 卷走1.1亿元

  来源:券商中国    发布时间:2019-07-10 17:39:00

公开资料显示,意大利裕信银行(UniCredito Italiano),是意大利最大的银行集团之一,是1998年和1999年由意大利信贷(Credito Italiano)、CRT银行(Banca CRT)、Cariverona、卡萨玛卡(Cassamarca)和罗劳银行 1473(Rolo Banca l473)等7家银行合并而成。

裕信银行的前身早在1982年就在北京设立了办事处,至今为止裕信银行总共有2个分行和一个办事处。裕信银行上海分行于1996年成立,裕信银行广州分行于2012年2月15日成立。

2018年9月7日,上海银保监局下发的一则关于该行上海分行变更营运资金的批复显示,批准该行向其上海分行增拨人民币营运资金7.5亿元人民币。增资后,该分行营运资金为12.5亿元人民币,其中外汇营运资金2亿元人民币等值的自由兑换货币,人民币营运资金10.5亿元人民币。

据新浪美股讯,今年4月中旬,美国司法部和财政部在内的联邦与地方监管机关,向意大利最大银行裕信银行(UniCredit)共判罚13亿美元(101.4亿港元),作为裕信违反美国禁令的处罚。裕信涉嫌违反具杀伤力大型武器的禁运令等。根据美国当局的声明内容,裕信在2007至2011年期间,代表伊朗一间船务公司与美国金融机构进行2000宗转账交易,涉及款项5亿美元。另外,裕信也违反禁令,与缅甸、古巴、伊朗、利比亚、苏丹与叙利亚等国家从事交易业务。

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