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厦门“云付”创始人周师荣等11人无证经营、套现179亿元 民生银行当通道

  来源:中国基金报    发布时间:2018-07-24 19:04:00

而这些,正是黑产最感兴趣的。有了这些数据,银行卡和信用卡的盗刷,变得极为容易。行业中曾出现过一些小型线上钱包,假装套现,其实是为了骗取用户数据,注册之后,根本套不出钱来。如果线上钱包想走歪路,可能会导致用户巨额损失。由于这些平台间关系很复杂,有些套现客户反被“套”,客户根本找不到这些无牌“马甲”平台。

民生银行曾多次涉及大案被罚

另据通报,截至案发,仅通过民生银行厦门分行提供的业务通道非法经营数额达179亿元,获得利润1900余万元。

事实上,民生银行近年来已领多张来自银监会、央行的大罚单,其中不乏“天价罚单”:

今年3月16日,央行支付司开出史上最大罚单,震惊整个金融圈。

民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)因违规开展清算业务,被罚1.63亿元,随后厦门分行清算中心被取消。

2017年11月30日,银监会北京监管局向民生银行开出罚单,也就是著名的民生银行30亿“飞单”案件。

民生银行北京分行下辖航天桥支行因销售虚构理财产品等,被罚款2750万元,对包括张颖在内的三名员工给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚。在2017年各地银监局开出的500多张罚单中,民生银行航天桥支行罚款金额创下当年之最。

此前,2017年4月到6月,民生银行多次被罚,罚没合计超过1000万元。

2017年6月,民生银行北京分行因违规虚增存款14笔,违规办理同业票据业务严重违反审慎经营规则,被罚850万元,相关责任人分别给予警告和罚款;

2017年4月,民生银行领取四张罚单,民生银行上海世纪公园支行、上海市南支行、上海杨浦支行、上海广场支行于2012年至2013年未能通过有效的内部控制措施发现并纠正其员工的私售行为,内部控制严重违反审慎经营规则,均被银监会上海监管局处罚,四支行合计被罚155万元。

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